FBI je vodio operaciju pranja novca kako bi uhvatio hakere

FBI je uhitio jednog od najproduktivnijih pralaca novaca na tamnoj mreži – a zatim je tajno preuzeo njegovu operaciju na gotovo godinu dana kako bi uhvatio druge zločince, kako je izvijestila detaljna analiza 404 Medije.

Pranitelj se na internetu predstavljao pod imenom ElonmuskWHM, oglašavajući anonimne usluge dostave gotovine hakerima i dilerskim trgovačkim mrežama preko sada ugašene stranice na tamnoj mreži pod nazivom White House Market.

Njegova usluga bila je jednostavna: pošaljite kriptovalutu, a on će vam poslati gotovinu. Bez osobne iskaznice, bez postavljenih pitanja. Zahtijevao je 20% provizije za sve prljave novce.

Godine 2023., FBI je napokon uhitio čovjeka iza tog imena – Anuraga Pramoda Murarku, 30-godišnjeg državljanina Indije. Vlasti su ga namamile u SAD odobravajući mu vizu, izjavili su iz 404 Media.

No umjesto da obustave operaciju, nastavili su je kako bi identificirali i istražili Murarkine klijente, kako je izvijestio 404 Media. Među njima su bili glavni trgovci drogom i članovi hakerskih grupa, poput Scattered Spider, koji su napadima prouzročili štetu u milijunima.

Prema riječima Gabrielle Dudgeon, glasnogovornice Ureda državnog tužitelja u Kentuckyju, kriminalci su mislili da komuniciraju s ElonmuskWHM-om. “FBI je potom istražio klijente pralaca novca, uključujući trgovce drogom i hakere”, dodala je, kako izvještava 404 Media

Prema analizi, usluga pranja novca bila je vrlo aktivna. Sudski spisi pokazuju da je kroz nju prošlo gotovo 90 milijuna dolara u kriptovaluti. Murarka se hvalio kako je zaradio 30 milijuna dolara, ističući da može prenijeti 1 milijun dolara tjedno i djelovati na različitim kontinentima. Rekao je da može dostaviti 100.000 dolara u jednom danu u SAD-u i rekao: “Jebeš LE, jebeš ZAKON.”

404 Media izvješćuje da su Murarkini klijenti, mnogi od njih trgovci drogom i sajber kriminalci, koristili uslugu kako bi izbjegli tradicionalne kripto mjenjačnice koje zahtijevaju provjeru identiteta i surađuju s pravosudnim tijelima.

FBI nije samo pratio novac, 404 Media izvještava da su oni postali novac. Istražitelji su slali i primali gotovinu unutar dječjih knjiga te su koristili operaciju za identifikaciju pojedinaca koji su slali pakete iz New Yorka. Jedan kurir, kojeg spominju samo kao “Eric”, na kraju je surađivao s policijom.

Da bi identificirali Murarku, FBI mu je čak slao YouTube videe i zatražio od Googlea da preda podatke o svima koji su ih gledali tijekom određenog tjedna. 404 Media napominje da je ovaj agresivni zahtjev za podacima, koji su neki stručnjaci nazvali neustavnim, izazvao velike brige za privatnost.